Ao todo, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Santa Maria (RS). As investigações abrangeram Tubarão e Nova Trento, em Santa Catarina; São Paulo, Guarulhos e Bragança Paulista, no estado de São Paulo; Jaguarão, no Rio Grande do Sul; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e o Rio de Janeiro.

 

 

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 37,8 milhões em contas dos investigados, além do sequestro e da indisponibilidade de veículos e imóveis. Foram impostas 65 medidas cautelares diversas da prisão, entre elas monitoração eletrônica, proibição de contato entre os envolvidos, restrição de saída da comarca e obrigação de comparecimento periódico à Justiça.

 

 

As investigações apontam que o grupo utilizava a fronteira com o Uruguai para importar ilegalmente cosméticos e produtos farmacêuticos que dependem de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Já a divisa com o Paraguai era usada para o ingresso ilícito de cigarros eletrônicos no país.

 

 

Além do contrabando, as apurações identificaram mecanismos utilizados para ocultar e dissimular a origem dos valores obtidos com as atividades criminosas, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Os investigados poderão responder por organização criminosa, contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e outros delitos que venham a ser identificados no decorrer das investigações.