A iniciativa mira uma suposta organização criminosa especializada em fraudes a licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a Administração Pública.

 

MUNICÍPIOS ALVOS

As ordens judiciais foram expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) e cumpridas em endereços ligados aos investigados nos municípios de Blumenau, onde a empresa investigada está sediada,além das cidades de Rio do Sul, Lages, Penha, Balneário Camboriú, Canoinhas e Irani.

 

 

ESQUEMA INVESTIGADO

Segundo as investigações, o grupo teria estruturado um esquema voltado ao direcionamento de licitações para a contratação de sistemas de gestão pública em municípios catarinenses.

 

 

O método incluiria a aproximação prévia de agentes públicos, a elaboração ou influência direta sobre editais, a inserção de cláusulas que restringiam a concorrência e o uso de critérios técnicos que favoreciam uma empresa previamente definida. Para garantir, manter e renovar os contratos públicos, o grupo também teria recorrido ao pagamento de vantagens indevidas.

 

 

A organização teria funcionamento estruturado, com divisão de tarefas entre núcleos distintos, sendo um responsável pela articulação com agentes públicos, outro pela elaboração de documentos técnicos, um terceiro pela operacionalização dos pagamentos ilícitos e um quarto encarregado da movimentação financeira para ocultar a origem e o destino dos recursos.

 

MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS

As apurações identificaram ainda indícios de lavagem de dinheiro por meio de saques fracionados e operações financeiras voltadas à formação de um caixa clandestino destinado ao pagamento de propinas. No período investigado, entre 2022 e 2026, foram mapeadas centenas de movimentações bancárias incompatíveis com a atividade empresarial regular, somando milhões de reais.

 

 

OBJETIVO DA FASE ATUAL

Nesta etapa da Operação Gaiola Digital, as medidas judiciais têm como foco a coleta e a preservação de provas, abrangendo documentos físicos, equipamentos eletrônicos, registros digitais e outros elementos considerados relevantes para a elucidação dos fatos.