As diligências foram realizadas em quatro residências e duas empresas vinculadas a pessoas investigadas por participação em um esquema de ocultação e dissimulação de recursos de origem possivelmente ilícita. De acordo com as investigações conduzidas pela DIC, os suspeitos realizavam movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica que declaravam, além de utilizar contas bancárias de terceiros e de empresas para mascarar a origem dos valores.

Entre as hipóteses apuradas está a receptação de cargas de fios de alto valor, que teriam servido de base para a geração de recursos posteriormente dissimulados por meio de operações bancárias e movimentações patrimoniais.

 

 

Um dos principais indícios coletados durante a operação foram os três veículos apreendidos: embora utilizados pelos investigados no cotidiano, os automóveis estavam registrados formalmente em nome de terceiros, circunstância que pode caracterizar tentativa de ocultação patrimonial.

Por determinação judicial, também foi decretado o bloqueio de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 6 milhões, medida cautelar destinada a impedir a dissipação do patrimônio e garantir eventual ressarcimento ao erário público.

O material apreendido durante as buscas será submetido à análise pela equipe de investigação e poderá fornecer novos elementos para o aprofundamento das apurações.