Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú. As investigações apontam que os grupos investigados são suspeitos de realizar o transporte e a comercialização de mercadorias sem a emissão das notas fiscais obrigatórias, suprimindo ou reduzindo o pagamento de tributos estaduais. Além disso, eles estariam ocultando e dissimulando bens e valores, configurando lavagem de dinheiro.

 

 

Em duas oportunidades, veículos pertencentes às empresas investigadas foram flagrados transportando mercadorias sem os documentos fiscais necessários. A reincidência dessa prática sugere que a sonegação fiscal pode ser deliberada e institucionalizada nas empresas, com o objetivo de maximizar lucros de forma ilícita.

 

 

A investigação conta com o apoio da Fazenda Pública Estadual de Santa Catarina, que tem interesse na apuração devido aos prováveis ilícitos administrativos, fiscais e penais, incluindo falsidade ideológica no registro de endereços de empresas e possível ocultação de receitas e patrimônios.

A Operação Packing List recebeu esse nome em referência ao documento utilizado no transporte de mercadorias, que descreve detalhadamente os itens transportados, sendo fundamental para a organização e o controle logístico.