A operação, batizada de Supply Chain — Fase 3, foi coordenada pela Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC). Além da prisão, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em endereços de Itajaí e Porto Belo. As ordens judiciais partiram da Vara Regional de Garantias de Balneário Camboriú.

 

DETALHES DO ESQUEMA

O grupo emitia cobranças falsas, conhecidas como duplicatas simuladas, como se tivessem sido geradas por negociações reais com a empresa vítima. Para esconder o dinheiro obtido ilegalmente, os investigados usavam empresas de fachada, parentes como "laranjas" e saques frequentes em espécie. Na prática, o dinheiro entrava como se fosse legítimo e saía disfarçado de várias formas para não ser rastreado.

 

 

O QUE FOI APREENDIDO E BLOQUEADO

A Polícia Civil realizou buscas em casas e sedes de empresas nas cidades de Itajaí e Porto Belo, recolhendo documentos e equipamentos eletrônicos para perícia. No campo financeiro, foram bloqueados R$ 6.203.044,46 em contas bancárias dos investigados e de empresas ligadas ao esquema.

 

 

A operação também determinou o congelamento de imóveis no Litoral Norte de Santa Catarina, a restrição de transferência de veículos de luxo e o bloqueio de criptomoedas, cotas em empresas e valores de previdência privada.

 

ALÉM DA PRISÃO

A estratégia da delegacia não se limita a prender os suspeitos. O objetivo é cortar o acesso do grupo ao dinheiro ilícito para impedir que o esquema continue operando e, ao mesmo tempo, abrir caminho para que a empresa lesada seja ressarcida.