A primeira ação, batizada de Operação Cryptoscam, teve como alvo uma quadrilha familiar com base em Ponta Grossa (PR). O grupo é suspeito de furtar criptoativos e aplicar golpes financeiros, tendo invadido 150 contas bancárias vinculadas a 40 prefeituras e roubado US$ 1,4 milhão de um cidadão de Singapura.

 

 

Segundo a PF, os criminosos utilizaram os recursos obtidos ilegalmente para ocultar o dinheiro por meio da compra de imóveis e veículos de luxo em Balneário Camboriú, movimentando cerca de R$ 100 milhões desde 2020.

 

 

A segunda operação, denominada Wet Cleaning, teve início com a prisão de uma mulher suspeita de grandes fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A investigação revelou que a organização criminosa utilizava empresas dos setores de construção civil, tecnologia e transporte para lavar aproximadamente R$ 110 milhões em criptoativos.

 

 

As apurações continuam para identificar outros envolvidos e as possíveis conexões internacionais dos grupos criminosos.