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GAECO deflagra Operação “Fake Notes” contra grupo suspeito de fraudes
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou, na manhã desta quinta-feira, dia 30 de outubro, a Operação “Fake Notes”, em apoio à 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú. A ação investiga um possível esquema de fraudes e desvio de recursos envolvendo a emissão de notas fiscais frias, pagamentos sem contraprestação e repasses fracionados entre os investigados.
Foto: Divulgação / Gaeco
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em residências e na sede de uma empresa investigada. As diligências ocorreram em Balneário Camboriú, Camboriú, Chapecó, São Miguel do Oeste (SC) e Jacarezinho (PR). Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2.031.217,81 em contas bancárias dos suspeitos.
Foto: Divulgação / Gaeco
De acordo com as investigações, o grupo teria formado uma aliança criminosa envolvendo funcionários de uma rede hoteleira, prestadores de serviços e empresários. O objetivo seria simular transações comerciais por meio de notas fiscais superfaturadas ou falsas, desviando valores em benefício próprio.
Foto: Divulgação / Gaeco
Os materiais apreendidos serão encaminhados à Polícia Científica, que fará a análise pericial. O GAECO pretende identificar outros envolvidos e verificar se o mesmo modus operandi foi aplicado em diferentes estabelecimentos do setor hoteleiro.
Foto: Divulgação / Gaeco
O nome da operação faz referência às “notas frias” utilizadas para simular transações inexistentes. As investigações seguem sob sigilo.
