De acordo com o delegado Gustavo Xavier, diretor da Deic de Alagoas, o caso foi denunciado por um dos bancos vítimas dos criminosos. Havia uma falha no sistema do banco que era desconhecida pelos gestores da unidade bancária, mas de conhecimento do grupo criminoso.

Investigações descobriram que o prazo de bloqueio de cheques depositados em contas da instituição bancária, caso fosse feriado municipal na cidade do banco sacado, é menor um dia do que a resposta do banco sacado. Com isso, eles sacavam todo o valor no mesmo dia.

 

 

Segundo o Delegado Ricardo Melo, de Bombinhas, o investigado foi preso em Porto Belo e em sua casa, em Itapema, foram localizadas centenas de cheques, diversos cartões de crédito e documentos falsos utilizados em fraudes. As três contas, segundo técnicos do banco, estavam sendo monitoradas constantemente por equipamento de IP, localizado no estado de Santa Catarina.

Além do homem capturado na Costa Esmeralda, outros três integrantes do grupo criminoso foram presos, dois em Maceió e um na cidade alagoana de Penedo.

 

 

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