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Operação Dublê: Nome de empresa de Brusque era usado indevidamente em esquema de fraude
Uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro usou indevidamente o nome e os dados empresariais da Havan S.A. para abrir contas bancárias falsas e aplicar golpes em vítimas de diferentes estados do país. Para desmantelar o esquema, a Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Dublê, ação coordenada pela Delegacia de Defraudações da DEIC.
Fotos: PCSC/Divulgação
A operação contou com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ao todo, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos simultaneamente nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG).
Como o esquema funcionava
As investigações tiveram início a partir da identificação de uma conta bancária aberta de forma fraudulenta em nome da loja de departamentos junto a uma plataforma de pagamentos. Os dados empresariais da companhia foram utilizados sem qualquer autorização de seus representantes legais, daí o nome da operação, uma referência à prática de "dublar" a identidade de uma empresa legítima para dar aparência de legalidade ao esquema.
No dia 14 de agosto de 2025, a conta criada pelos criminosos recebeu, em apenas 24 horas, aproximadamente R$ 576 mil oriundos de vítimas dos golpes aplicados. Em seguida, os valores foram rapidamente dispersos entre contas vinculadas ao grupo criminoso por meio de uma série de transações financeiras projetadas para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Reação de Luciano Hang
A deflagração da operação motivou um pronunciamento público de Luciano Hang, fundador e dono da Loja originada em Brusque, que gravou um vídeo para suas redes sociais comentando o caso. "Eles usaram indevidamente o meu nome, a minha voz e a credibilidade da Havan. Isso é inaceitável.", declarou o empresário.
Em alerta direcionado aos consumidores, Hang reforçou que a Havan não realiza investimentos, não pede depósitos, não solicita transferências e não emite o cartão Havan de forma virtual, o documento só é disponibilizado presencialmente nas lojas físicas e de forma gratuita. A orientação é não realizar pagamentos e buscar apenas os canais oficiais da empresa diante de qualquer oferta suspeita.
Lavagem de dinheiro sofisticada
A análise financeira conduzida pela DEIC revelou um conjunto de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro. Entre as técnicas identificadas estão a fragmentação de valores, as transferências sucessivas entre contas de laranjas, os repasses imediatos de quantias idênticas, além do uso de empresas para dissimular a origem dos recursos e a dispersão sistemática dos valores entre diferentes envolvidos.
Ao todo, sete suspeitos foram identificados como diretamente envolvidos na movimentação e ocultação do dinheiro. De acordo com as autoridades, o grupo atuava de forma estruturada, com o objetivo de obter vantagem financeira ilícita e integrar os recursos ao sistema financeiro formal.
Próximos passos
As buscas e apreensões realizadas nesta data visam à coleta de elementos probatórios complementares, especialmente dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam ampliar o entendimento sobre a extensão do esquema e identificar eventuais novos envolvidos.
As investigações seguem em andamento e podem resultar em indiciamentos pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros ilícitos que venham a ser apurados.
