Segundo a investigação, o principal suspeito captava recursos com promessas de altos rendimentos, mas acabou fugindo do Brasil. Ele foi localizado e preso fora do país pelas próprias vítimas. A PF também está investigando se os envolvidos cometeram crimes durante a prisão do suspeito.

A operação busca reunir novas provas contra os integrantes do esquema. Os investigados podem ser responsabilizados por estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. A medida também visa o ressarcimento dos prejuízos financeiros causados às vítimas.