Além do imóvel em Itapema, as investigações revelaram que os recursos ilícitos também foram usados para custear cirurgias de alto custo para estrangeiros em hospitais de São Paulo. A operação inclui o sequestro de bens e o bloqueio de contas dos investigados, a fim de interromper a continuidade das atividades criminosas.

Os investigadores também estão apurando a participação de empresas de fachada e exchanges de criptoativos, que facilitaram a conversão de dinheiro em ativos digitais. Esse esquema, conhecido como “cripto-cabo”, permitiu que doleiros realizassem a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Os crimes em foco incluem lavagem de capitais, organização criminosa, evasão de divisas e operação de instituição financeira ilegal.

A Operação Alcaçaria foi realizada em sinergia com a Operação Privilege, coordenada pela Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Sul, que também cumpriu mandados de prisão e busca em três estados. As duas operações compartilham investigados e locais de busca, evidenciando a amplitude do esquema criminoso.