Durante a operação, foram sequestrados 17 veículos e um imóvel, além do bloqueio de aproximadamente R$ 42 milhões em contas ligadas aos investigados, visando garantir o ressarcimento dos prejuízos causados às vítimas.

O inquérito teve início após a prisão em flagrante de três indivíduos em Rio Grande (RS), que foram surpreendidos ao sacar valores de contas da CEF utilizando documentos falsos e biometria irregular. As investigações revelaram que os suspeitos faziam parte de uma organização criminosa sediada em Santa Catarina, responsável por comandar fraudes em agências bancárias de diversos estados.

 

Foto:  Polícia Federal / Divulgação

 

O esquema envolvia a obtenção de dados pessoais das vítimas para a produção de documentos falsos e acesso às contas bancárias. Outra prática identificada foi o cancelamento de cartões via telefone, com solicitação de segunda via enviada diretamente aos criminosos. Com os novos cartões em mãos, os valores eram transferidos para terceiros, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos.

Os envolvidos poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato majorado, falsidade documental, lavagem de dinheiro e outros delitos previstos na legislação penal brasileira. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os integrantes do grupo e ampliar o alcance da responsabilização.