A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) e resultou também no bloqueio de cerca de R$ 6 milhões em bens dos investigados. Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a operação.

 

CASAL PRESO

Entre os detidos está um casal de empresários de Joinville, no Norte catarinense, suspeito de ter sido beneficiário direto de aproximadamente R$ 6 milhões provenientes da fraude. 

 

 

Conforme o delegado responsável pelo caso, Jeferson Alessandro Prado Costa, o casal participou ativamente dos desvios, recebendo os valores por meio de empresas de fachada e do uso de nomes de terceiros para abertura de negócios e contas bancárias.{}/mark}

 

EX-FUNCIONÁRIO ENVOLVIDO

Um ex-funcionário da Growth Supplements apontado como principal articulador do esquema também foi preso, junto com a esposa, em Piçarras.

 

 

Segundo a investigação, o homem utilizava a conta bancária da mulher como parte da estratégia de ocultação dos recursos, além de plataformas de apostas esportivas para burlar bloqueios judiciais e transações com imóveis de alto padrão em Itapema, Porto Belo, Piçarras e Tijucas para integrar o dinheiro ilícito ao sistema financeiro. 

O casal ostentava um padrão de vida elevado, com viagens internacionais e joias.

 

BENS BLOQUEADOS

A Justiça autorizou o bloqueio de um conjunto amplo de bens dos investigados, entre eles imóveis de luxo, incluindo apartamentos e casas de alto padrão em Itapema, Porto Belo e Piçarras; veículos premium como Land Rover Evoque, Jeep Compass e Jeep Commander; e ativos financeiros, incluindo contas bancárias, contas de investimento e saldos em plataformas de apostas esportivas.

 

IDENTIFICAÇÃO DA FRAUDE

A primeira fase da operação, realizada em outubro de 2025, identificou que os desvios ocorreram entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024.

O esquema consistia no pagamento a um grupo de empresas que não tinham nenhum vínculo real com a Growth Supplements e os valores transferidos eram então utilizados na compra de imóveis, carros de luxo e joias.

Na época, a Polícia Civil cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nos endereços de suspeitos e empresas envolvidas em Tijucas, Navegantes, Itajaí, Araquari, Curitiba (PR) e Londrina (PR), mas nenhum suspeito havia sido preso. 

A análise do material apreendido revelou que o principal investigado continuou praticando lavagem de capitais mesmo após aquela fase, o que motivou a ação desta terça-feira.

 

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Os investigados respondem pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As atividades policiais prosseguem, e a Polícia Civil apura a participação de outros envolvidos no esquema.