COMO O ESQUEMA FUNCIONAVA

A investigação identificou depósitos feitos por empresas sem vínculo comercial com o operador financeiro investigado. Na sequência, havia saques em espécie, que somaram mais de R$ 26 milhões, e a compra de bens registrados em nome de terceiros.

 

 

Conforme a apuração, o operador também participou da logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

 

ATUAÇÃO DESDE 2012

O investigado foi identificado a partir da Operação Hinterland, que apurou o envio de toneladas de cocaína para a Europa. Analisando o material reunido, a PF chegou ao responsável por ocultar o patrimônio de um dos líderes do grupo.

Com o avanço das apurações, ficou constatado que ele atuava desde 2012 e prestava o mesmo serviço a outras pessoas, inclusive a grupos ligados a fraudes no setor de combustíveis.

 

CUMPRIMENTO DE MANDADOS

Participaram da ação 25 policiais federais e servidores da Receita Federal. No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e um de prisão preventiva em Balneário Camboriú, todos expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS).

 

BENS BLOQUEADOS E SEQUESTRADOS

A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas ligadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões.

 

 

Também foi decretado o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense; cinco embarcações; mais de 100 veículos, sendo 60 carros e motocicletas e 42 caminhões e reboques.

As cotas sociais de cinco empresas foram bloqueadas, e quatro delas tiveram as atividades suspensas.

 

POSSÍVEIS CRIMES

Os dados fiscais dos investigados e de suas empresas foram analisados em conjunto com a Receita Federal. Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.