A investigação apurou a atuação de uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, falsificação de papéis públicos e associação ilícita. De acordo com a decisão judicial, os investigados teriam montado uma complexa rede envolvendo pessoas físicas e empresas para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita.

Entre os mecanismos identificados estão transações financeiras incompatíveis com a renda declarada, uso de empresas de fachada e aquisição de patrimônio de alto valor, indícios apontados como parte da estratégia do grupo para dissimular a origem do dinheiro.

Simultaneamente à ação em Balneário Camboriú, outros 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em municípios do Estado de São Paulo. O objetivo das medidas é reunir novas provas que permitam avançar nas investigações e mapear com mais precisão a dinâmica de atuação do grupo criminoso.

O procedimento tramita sob sigilo. Segundo o MPSC, novas informações somente poderão ser divulgadas após a publicidade dos autos.