Itapema é a única cidade catarinense que também é alvo da operação, as outras cidades são Guaíra (PR), Guaratuba (PR), Goiânia (GO) e Paracatu (MG). Ao todo quinze mandados de busca e apreensão são cumpridos. Mais de 90 policiais participam da ação.

 

 

Foi determinado o sequestro imediato de 12 imóveis, entre eles apartamentos de luxo em Itapema, alguns ainda em construção. O total de bens imóveis já identificados soma a quantia de aproximadamente R$16,8 milhões.

A partir das buscas feitas nesta manhã poderá ser determinado pela Justiça Federal o sequestro de outros imóveis que possam ser identificados. Foi realizado o bloqueio imediato de contas bancárias de pelo menos 35 pessoas e empresas. O congelamento dessas contas pode somar cerca de R$20 milhões. O bloqueio tem como objetivo deixar o grupo descapitalizado e assim evitar que continuem com as práticas criminosas, principalmente os investigados e as empresas fictícias.

 

 

A investigação, que já dura aproximadamente 18 meses, teve início após ser verificado que um dos envolvidos, condenado por contrabando de cigarros e participação em organização criminosa, teve uma grande evolução de patrimônios, com aquisição de um hotel, construção de casas de alto padrão, sitios, um pesqueiro de fachada e movimentação bancária incompatível com renda declarada.

 

 

O andamento das investigações revelou que o grupo passou a adquirir imóveis ainda em construção na região do litoral da Costa Esmeralda. Foram identificados pelos menos quatro apartamentos de luxo adquiridos pelo investigado, um deles avaliado em pelo menos R$3,4 milhões. Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que variam de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.

 

 

 

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